FATF активизирует борьбу c преступлениями в сфере оборота криптовалют

Целевая группа по финансовым мероприятиям (FATF), независимый межправительственный орган, стремится занять жесткую позицию по виртуальным валютам и крипто активам в отношении отмывания денег и финансирования терроризма.

FATF предупреждает: «Помимо мелкомасштабного оборота наркотиков и мошенничества, связь между виртуальными валютами/ криптовалютными активами и другими преступлениями, похоже, перманентно увеличивается».

В своем «Докладе для министров финансов G20 и председателей центральных банков» FATF заявляет о предложении продвигать глобальное внедрение собственных стандартов в этой сфере. Также в ведомстве уточнили, что эта работа будет проходить под председательством США до 30 июня 2019 года.

Кроме того, США рассмотрят варианты улучшения в вопросах технической помощи, предоставляемой странам; предложат меры по укреплению сети FATF, а также продолжат изучение вариантов будущего правового статуса организации. Также будет продолжена работа над инновациями fintech и regtech, в том числе инициированы новые усилия по цифровой идентификации.

FATF, как и другие регулирующие органы, будет отслеживать предоплаченные карты, связанные с виртуальными валютами, Bitcoin банкоматы и первоначальное размещение монет (ICO).

Как мы все знаем, правила оборота криптовалюты различаются среди участников G20, как и в некоторых других странах.

В Китае, Индии и Индонезии существует запрет на выпуск, обращение, торговлю и расчет в виртуальных валютах.

Что касается регулировании брокеров и бирж, то это относится к таким странам, как Австралия, Франция, Германия, Италия, Япония, Швейцария и США.

Только отчетность о подозрительных транзакциях — это Аргентина и Южная Африка.

В последней группе – где запущен процесс подготовки законов или правил — находятся Бразилия, Канада, страны ЕС, Мексика, Нидерланды, Россия, Саудовская Аравия, Южная Корея, Испания, Турция и Великобритания.

В FATF говорят: «Это оставляет некоторую неопределенность в отношении масштабов борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма».

В мире, где любят всякие встречи и конференции, FATF проведет в сентябре межсессионное совещание о том, как его стандарты применяются к виртуальным валютам.

В октябре 2018 года ведомство также рассмотрит подробные предложения по разъяснению применения своих стандартов.