Дело об отмывании денег в Израиле привело к конфискации 1000 BTC

21 мая, Хильми Гит был привлечен к ответственности отделом по борьбе с киберпреступностью прокуратуры Хеврона в Израиле, за якобы использование более 800 израильских кредитных карт для совершения 20 000 фиктивных обменов и отмывания денег с использованием биткоина.
В обвинительном заключении, зарегистрированном в суде Тель-Авива, говорится, что прибыль от обменов, которые провернул Гит составляет более $280 000 и что в течение 10 лет он отмыл более $8 млн. Эта сумма была защищена биткоинами, в результате чего государство изъяло не менее 1 071 BTC — средства, которые будут заблокированы до его осуждения.

Он специально разыгрывал шоу, предлагая дорогие сотовые телефоны со скидкой, однако получив деньги, неожиданно исчезал. А затем брал на себя контроль над профилями клиентов и публиковал сообщения от их имени, чтобы подтвердить получение ими товаров, привлекая тем самым еще больше потенциальных жертв.

Мошенническая схема обвиняемого работала 10 лет, и, по словам государственного обвинителя, он управлял обширным количеством сайтов, а также форумами, которые он использовал для отмывания денег. Он также учил других, как реализовывать подобные аферы, получая оплату за свои «преподавательские» услуги.

Гит предлагал бесплатное и профессиональное премиальное соучастие для клиентов, покупающих у него доступ к кредитным картам для совершения мошеннических действий, что делает это одним из самых серьезных преступлений, связанных с мошенничеством с кредитными картами. В дополнительных отчетах также говорится, что он предлагал на своем сайте подробные руководства, обучая пользователей тому, как взламывать счета и грабить людей в Интернете, а также предлагал инструменты, помогающие им совершать эти атаки. Вот что он заявил во время следствия: «Мы преступники, в любом месте, где мы можем взять деньги — мы возьмем их, независимо от того, в Израиле, в США или даже на Луне».

Государство будет настаивать на том, что Гит будет «продолжать совершать мошеннические преступления против невинных жертв» в надежде на бессрочное заключение без права залога.

Преследование Гита является важным событием для Израиля, поскольку оно установило прецедент для конфискации биткоинов и в будущем может поспособствовать тому, чтобы конфисковались биткоины, связанные с любой другой преступной деятельностью.

Однако Израиль далеко не первая страна, которая конфискует биткоины или другую криптовалюту у преступников. Ранее в этом году южнокорейские правоохранительные органы арестовали человека, которому впоследствии было предъявлено обвинение в незаконном использовании сайта в даркнете. Хотя тип контента, который он размещал на своем сайте, был неизвестен, ему было определено тюремное заключение сроком на 1 год, в дополнение к тому, что полиция конфисковала его биткоин-кошелек, который содержал 191 BTC, что на тот момент составляло $2 221 680. Ранее государство реализовывало на аукционе 216 BTC, которые были изъяты в ряде предыдущих поимок преступников в процессе их мошеннической финансовой деятельности.

США также уже предпринимали подобные меры в этом году. В марте служба Министерства юстиции США продала на аукционе ровно 2170 BTC, конфискованных в различных федеральных, гражданских и административных делах. Конфискованные биткоины были предложены в 14 блоках, из которых два были из 500 BTC, 11 блоков, содержащих 100 BTC и один блок с 70 BTC. Победившие участники торгов были уведомлены в частном порядке в день проведения аукциона.

Служба маршалов США также уже реализовала все биткоины, конфискованные в рамках общих и уголовных процедур. 22 января 2018 года организация продала 3 813 BTC, общая стоимость которых составляла более $40 млн. согласно рыночной стоимости на тот день. В прошлом году, маршалами США были реализованы 2700 BTC, оценочная стоимость которых на тот момент составляла $1.6 млн.

Австралийское правительство выставило на аукцион 24 500 BTC, которые были конфискованы у человека после того, как он был арестован в 2013 году за участие в мошеннических схемах по продаже лекарств в даркнете. Однако это было задолго до резкого роста стоимости криптовалюты.